董事会组成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[4] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[5][6] 董事长选举与任期 - 董事长由全体董事过半数选举和罢免，任期三年，可连选连任[6] 董事候选人提出 - 非独立董事候选人由董事会等、连续九十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东提出[6] - 独立董事候选人由董事会等、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提出[6] 董事会下设委员会 - 董事会下设审计等四个委员会，审计等三个委员会成员半数以上为独立董事，且由独立董事任召集人[8] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[18] - 按需召开临时会议，提前5日书面或通讯通知，紧急特殊情况除外[18] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[17] - 董事长不能履职时，由二分之一以上董事推举一人召集和主持会议[17] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[21] 其他规定 - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过董事总数二分之一[7] - 两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名书面提出延期开会或审议，董事会应采纳[17] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会建议股东会撤换[22] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[23] - 董事会会议决议关联事项，关联董事回避且不计入法定人数[24] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违规决议[25] - 董事会会议记录保管期限为十年[26] - 本规则由公司董事会负责拟定、修改和解释[31] - 本规则自公司股东会审议通过后生效[32]