地址变更 - 公司拟将注册地址由吉林省吉林市高新区恒山西路108号变更为湖南省衡阳市石鼓区计量大道88号[1] - 公司已于2024年5月17日将办公地址变更至湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层[3] 章程修改 - 拟将《公司章程》中“股东大会”修改为“股东会”[5] - 拟将《公司章程》中“监事会”修改为“审计委员会”或删除“监事会”及“监事”[5] - 拟在《公司章程》公司经营范围中增加“能源开发利用”[7] 股份相关 - 公司设立时发行的股份总数为77,480,000股[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[8] 股东权益 - 股东享有按股份份额获得股利和利益分配、参加股东会并行使表决权等权利[12] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益的规定，否则可向法院提起诉讼[12] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议并披露[19] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交审议披露[19] 会议相关 - 股东大会和股东会会议记录保存期限不少于10年[25] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[25] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[29] - 董事不得利用职权收受贿赂或谋取不正当利益[29] 委员会相关 - 公司董事会设立审计委员会，可根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[32] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[41] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 6名，均由董事会决定聘任或解聘[43] - 总经理审批的交易事项中，连续十二个月内购买、出售非日常经营相关资产低于公司最近一期经审计总资产的5%（含5%）[44] 财务相关 - 公司需在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[45] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] 公司解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[50] - 公司出现特定解散事由，应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[50]