发行情况 - 2025年7月7日发行认购资金158,984,235.05元到账[22] - 截至2025年7月8日，向特定对象发行A股19,651,945股，每股发行价8.09元，募集资金总额158,984,235.05元[22] - 扣除不含税发行费用3,494,204.02元，实际募集资金净额155,490,031.03元[22] - 发行对象为控股股东开开集团，以现金认购，数量不超过三十五名[30] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不转让[31] 决策过程 - 2024年5月20日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过发行相关事项[19] - 2024年6月28日，2023年年度股东大会审议通过发行相关事项[19] - 2025年2月28日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过发行调整方案[19] - 2025年3月13日，发行方案获上海证券交易所审核通过[20] - 2025年4月29日，获中国证监会同意注册批复[20] 价格调整 - 发行价格初定为8.17元/股，后因2023、2024年权益分派分别调整为8.13元/股、8.09元/股[26][28] 股东情况 - 本次发行前截至2025年3月31日，公司总股本243,000,000股，前十大股东持股81,065,593股，占比33.36%，限售股3,000,000股[45] - 本次发行后，假设不考虑其他情况，前十大股东持股100,717,538股，占比38.35%，限售股22,651,945股[47] - 发行前后控股股东均为开开集团，实际控制人均为静安区国资委[48] 影响情况 - 本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将增加[49] - 募集资金净额用于补充流动资金及偿还银行贷款，主营业务范围和结构不变[50] - 发行不会对公司治理结构、董监高和科研人员结构产生重大影响[51][54] - 发行不会产生新关联交易和同业竞争[55] 合规情况 - 保荐人认为发行履行必要程序，过程合规，发行对象无需私募备案，资金来源合法[56] - 发行人律师认为发行获授权批准，相关法律文件和过程合规，发行对象具备主体资格[59]