股本情况 - 2005年3月9日获批发行5800万股，4月12日上市[10] - 公司注册资本为2,621,819,524元[14] - 经批准发行普通股总数168,000,000股，成立时发起人发行110,000,000股，占比65.48％[19] - 2006年7月股改后普通股总数16800万股，发起人持股9,550万股，占比56.85%[20] - 2007年股权变动后，中材股份持股8955.6948万股，占比53.31%[21] - 2009年3月定向发行42,898,391股，占总股本20.34%[21] - 2009 - 2012年多次送股、转增股本[22][23] - 定向增发、业绩补偿、发行股份购买等使股本多次变动[24][25][26][27] 股东大会相关 - 5%以上股东质押股份当日书面报告公司[52] - 四类资产交易、委托理财等事项需股东大会审议[56][57][58][59][61] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[63] - 特定主体提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[67][70][71] - 董事会同意后5日内发通知[70][71] - 连续90日以上10%以上股份股东特定条件可自行召集主持[72] - 3%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[76] - 年度、临时股东大会提前公告通知股东[77] - 网络投票时间规定[79] - 股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日且不变更[79] - 通知发出后延期或取消需提前公告说明[82] - 委托出席授权委托书要求[87][65] - 召集人和律师验证股东资格，宣布数据前登记终止[90] - 普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[101] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[103] - 3%以上股份股东可提名董事、监事候选人[108] - 会议记录保存不少于10年[98] - 违规买入股份部分36个月内无表决权[104] - 特定主体可征集股东投票权[105] - 选举董事、监事实行累积投票制[109] - 提案逐项表决，不得搁置修改[111] - 同一表决权选一种方式，重复以第一次为准[112] - 现场结束时间不早于网络等方式[114] - 派现、送股等提案2个月内实施[120] 董事相关 - 特定自然人不能担任董事[125] - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管董事不超总数1/2[127] - 连续两次未出席董事会，董事会建议撤换[131] - 董事辞职书面报告，董事会2日内披露[132] - 董事会由9名董事组成，独董3人，非独董6人[141] - 独董占1/3以上，至少1名会计专业人士[136] - 特定主体可提独董候选人[136] - 独董连任不超6年[138] - 独董辞职致比例不符，2个月内改选[139] 董事会相关 - 董事会审议部分交易、关联交易等权限[142][143] - 对外担保须全体成员2/3以上同意[143] - 审议套期保值、资产抵押等额度权限[145] - 董事长10日内召集主持董事会会议[150] - 每年至少召开四次会议，提前10日通知[152] - 特定情形下召集临时会议[152] - 过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[154] - 会议记录保存不少于10年[163] - 董事会设多个委员会[161] - 部分委员会独董占多数并担任召集人[164] 其他人员相关 - 董事会秘书学历、工作经验要求，任期3年可连任[171][177] - 公司设总裁、副总裁、总法律顾问，任期3年可连任[179][182] - 监事任期3年，可连选连任[190] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例1/3[192] - 监事会每年至少召开四次会议，决议半数以上监事通过[195] - 会议记录保存至少10年[196] 报告披露 - 会计年度结束4个月内报送披露年度报告[200] - 会计年度上半年结束2个月内报送披露中期报告[200]