会议相关 - 公司第四届董事会第七十九次会议于2025年7月9日通讯表决召开，10名董事全参加[1] 薪酬调整 - 公司拟将独立董事2025年度薪酬由10万/年调至12万/年[2] 机构聘任 - 拟续聘中汇为境内、德勤·关黄陈方为境外审计机构，聘期一年[3] - 拟聘请德勤管理咨询开展税务服务[5] 授权事项 - 董事会提请股东会授权管理层协商审计费用[4] - 拟授权管理层30万额度内批准非鉴证服务业务[6] 股东会提案 - 2025年第三次临时股东会拟增加薪酬调整和续聘审计机构提案[7]