制度修订 - 2025年7月7日公司审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》，待股东会审议[2] 会议规则 - 职责含审议独立聘请中介机构等8项内容[4] - 由全体独立董事组成，过半数推举召集人主持[4] - 采用全体独立董事过半数通过决议原则[5] 会议通知 - 至少提前三个工作日发通知，临时材料前一日送达[7] 存档保密 - 会议记录、表决结果由秘书处存档，保存不少于十年[8] - 出席人员对所议事项保密[9] 生效解释 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[9]