董事会会议召开 - 每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知全体董事[12] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 临时董事会会议提前5天通知，紧急情况经半数以上董事同意可豁免[19] 专门委员会设置 - 专门委员会成员为单数且不少于3名[10] - 提名等委员会中独立董事占多数并担任召集人[10] 董事出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 董事连续2次未出席且不委托代表，董事会建议撤换[27] - 独立董事连续2次未出席且不委托，公司30日内提请解除职务[27] 独立董事补选 - 独立董事辞职等致比例不符，公司60日内完成补选[28] 关联事项审议 - 关联事项由过半数无关联董事出席可举行，决议经无关联董事过半数通过[32] - 出席无关联董事不足3人提交股东会审议[32] 决议通过规则 - 董事会决议须经全体董事过半数通过[37] - 审议担保事项议案，出席会议2/3以上董事同意，超权限报股东会[37] 会议表决与记录 - 二分之一以上与会董事认为提案不明，会议暂缓表决[38] - 董事会会议表决方式为举手表决或投票，一董事一票表决权[35] - 会议记录应包括日期、地点等内容[40] 其他规定 - 董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[31] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[44] - 决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任[37] - 独立董事投反对或弃权票应说明理由，公司披露异议意见[42]