公司基本信息 - 公司于1999年1月27日完成注册登记，统一社会信用代码为91230199712039165H[5] - 1998年12月17日经核准首次公开发行人民币内资股3000万股，1999年4月1日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币798,201,406元[6] - 公司股份总数为798,201,406股，股本结构为普通股798,201,406股[15] - 中国航天科工集团有限公司出资4,502.4万元[15] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司应在辞任生效之日起三十日内确定新的法定代表人[7] - 董事任期三年，任期届满考核合格可连任，外部董事在同一企业连续任职一般不超过6年[59] - 公司董事会由9位董事组成，包括三名独立董事和一名职工董事[65] - 董事会每年至少召开4次定期会议，定期会议通知应在召开10日前送达全体董事[69] 股东权益与股东会 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，有权要求查阅公司会计账簿及凭证[24] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[45] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[46] - 公司一年内购买、出售、处置重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[95] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[95] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[97] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[98] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[114] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，分立前债务由分立后公司连带承担[115] - 公司减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30/45日内可要求清偿或担保[115] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内公告[118] 章程相关 - 本章程经股东会审议通过后生效，2024年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》及附件废止[125] - 章程由公司股东会授权董事会负责解释[125] - 章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则[125]