董事会构成 - 公司董事会由九位成员组成，含三名独立董事和一名职工董事[4] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不超董事总数二分之一，外部董事超半数[30] 董事会权限 - 董事会投资权限为不超最近一期经审计公司总资产的30%，超数额报股东会审议[9] - 董事会决定资产重组权限为不超最近一期经审计公司总资产的30%，超数额报股东会审议[9] - 公司对外担保数额不超最近一期经审计公司净资产的10%，超数额需董事会全体成员三分之二以上同意并提交股东会审议批准[10] 会议相关 - 董事会每年至少召开四次定期会议，通知提前十日送达[16] - 董事会召开临时会议提前三日通知并确认[16] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[20] 董事任职 - 因犯罪被剥夺政治权利等情况不能担任董事[27][28] - 董事每届任期三年，任期届满考核合格可连任，外部董事连续任职一般不超6年[28] - 独立董事连任时间不得超过六年[43] 其他 - 董事会每年决定财务预算方案应包括营业收入、净利润等关键业绩指标[12] - 董事会应研究确定合理的资产负债率控制目标，超上线经营层制订方案经审定[12] - 董事会秘书需具有大学本科以上学历和深交所颁发的资格[53]