审计委员会 - 由三名董事构成，含两名独立董事，至少一名有专业会计背景[3][4] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[6] - 1月31日前协商确定年度财报审计时间安排，2月15日前督促提交审计报告[10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[12][13] - 负责审核公司财务信息披露等工作[5] 战略委员会 - 成员由七名董事组成，含一名独立董事[15] - 委员由董事长等提名[15] - 主任委员由公司董事长担任[18] - 负责研究公司长期发展战略规划等并提建议[18] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[21] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，含二名独立董事[23] - 委员由董事长等提名[23] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，含二名独立董事[30] - 委员由董事长等提名[30] - 负责制定非职工董事等考核标准并考核，制定相关薪酬政策与方案[32] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[35] - 会议表决方式为举手表决或投票表决，可现场或通讯召开[36] 其他 - 股东会负责审议董事长等薪酬方案[32] - 董事会负责制定独立董事薪酬方案等[32] - 各类委员会会议召开前三天证券投资部负责通知全体委员[20] - 证券投资部按薪酬与考核委员会要求通知相关人员列席会议[36] - 薪酬与考核委员会可聘请中介机构，费用由公司支付[36] - 公司党群人事部负责薪酬与考核委员会决策所需材料准备工作[36] - 董事会秘书负责薪酬与考核委员会会议记录，会议记录由证券投资部保存[36] - 董事会未采纳或未完全采纳薪酬与考核委员会建议，应记载意见及理由并披露[36] - 本细则由公司董事会负责解释、修订[39] - 本细则自公司董事会审议通过之日起生效，原实施细则废止[39]