独立董事会议 - 提前3日通知并提供资料，全体同意可豁免[2] - 过半数推举召集主持，过半数出席方可举行[3] 决策流程 - 关联交易等经会议讨论，全体过半数同意提交审议[3] - 行使特别职权需全体过半数同意[5] 信息披露 - 行使职权及时披露，不能正常行使说明情况理由[5] 公司支持 - 为会议提供便利，指定人员协助[6] - 定期通报运营情况，提供资料配合考察[6] 其他规定 - 独立董事年度述职说明履职情况[6] - 出席人员对会议内容保密[6] - 制度经董事会审议通过生效及修改[7]