公司基本信息 - 公司于2022年1月25日注册，3月15日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为129,317,000元[7] - 公司发起人3名，设立时向发起人发行50,000,000股人民币普通股[16] - 公司已发行股份总数为129,317,000股，均为人民币普通股[19] 股东相关 - 珠海市高凌科技投资有限公司认购42,500,000股，持股比例85.00%[17] - 珠海横琴新区资晓股权投资合伙企业（有限合伙）认购5,000,000股，持股比例10.00%[17] - 珠海横琴新区曲成股权投资合伙企业（有限合伙）认购2,500,000股，持股比例5.00%[17] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] - 公司收购股份用于员工持股计划等三种情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[23] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26][27] - 公司董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[55] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[55] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[58] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[58] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[69] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[70] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[72] - 超过规定比例部分的股份买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[74] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[93] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事[102] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、审计委员会、1/2以上独立董事提议可召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[102] - 董事会临时会议通知时限为会议召开2日前，紧急情况可随时通知[103] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[105] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[138] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[140] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[142] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[143] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[143] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[143] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[138] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[152] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前15天通知[158,159] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[168,169] - 公司合并、分立、减资时，需在10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内或未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[169,172,173] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[178] - 公司因特定情形修改章程或股东会决议存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[178,179,180] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内组成清算组清算[178,179] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告，债权人应在接到通知30日内或未接到通知自公告45日内申报债权[180] - 公司信息披露媒体为中国证监会或证券交易所认可范围内的报纸和上海证券交易所网站[167] - 公司清算时剩余财产优先向优先股股东支付未派发股息和约定清算金额[181] - 收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时须向国务院国防科技工业主管部门备案[188] - 公司接受国家军品订货并保证按要求完成科研生产任务[187] - 公司严格执行国家安全保密等多项军工相关法规制度[187][188] - 董事长、总经理等变动或解聘相关人员需向国务院国防科技工业主管部门备案或审批[188]