公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权[1][2] - 制定、修订28项公司治理制度，部分需股东大会审议[5][6] 经营范围变更 - 拟在经营范围中增加“机械电气设备制造、电气设备销售、电气设备修理；建设工程施工”等内容[3] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币129,317,000元[10] - 公司现有总股本为129,317,000股，均为人民币普通股[12] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[12] 股份相关规定 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同的注销或转让时间规定[13] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高转让股份有时间和比例限制[13][14] - 董高、5%以上股东短线交易收益归公司所有[14] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院撤销[15][16] - 特定股东可请求相关方诉讼或自行诉讼[16][17] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告公司[17] - 股东会审议特定重大资产购买出售、担保事项[19][20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] 会议相关规定 - 公司在特定情形下2个月内召开临时股东大会[21] - 不同主体提议召开临时股东大会有不同的反馈和通知时间要求[22][23] - 董事会、监事会及3%以上股东有权提提案[23] - 股东大会网络投票时间有规定[24] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[32] - 董事辞职有生效时间和相关义务规定[34][35] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有召集要求[36][37] - 董事会会议出席和决议通过有人数要求[37] 独立董事规定 - 独立董事任职有资格和经验要求[38][39] - 独立董事每年自查并由董事会评估独立性[39] - 独立董事行使部分职权需过半数同意[40] 审计委员会规定 - 审计委员会成员构成及职责[41] - 审计委员会会议召开和决议通过有要求[42] 高级管理人员规定 - 高级管理人员聘任和解聘由董事会决定[43] - 高级管理人员任职有相关限制[44] 财务与利润分配 - 公司按规定时间报送并披露年报、中报和季报[45][46] - 公司分配税后利润提取法定公积金有规定[46] - 公司优先现金分配利润，相关审议有要求[47] 其他规定 - 公司实行内部审计制度[47] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[48] - 公司合并、分立、减资、增资、解散有相关规定[49][50]