股权与股本 - 2025年6月17日完成2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属股份登记，归属股份335.82万股[2] - 归属后公司总股本由4亿3.4582万股变为4.034582亿股，注册资本由4亿元变为4.034582亿元[2][4] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后，公司注册资本为4.034582亿元，股份总数为4.034582亿股[4] - 公司不再设置监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[4] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等材料[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或审计委员会对违规董事、高管提起诉讼[6][7] 公司决策与授权 - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开之日失效[8] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议通过[9] - 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等多种交易情形应提交股东大会审议[9][10] 股东会议相关 - 召集人将在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东[11] - 临时股东大会需在会议召开十五日前以公告方式通知股东[12] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[17] - 公司职工人数达到三百人以上，将设置职工代表董事1人[17] 独立董事相关 - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[19] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[19] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，职工董事1人[21] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[23] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[27][28] 制度修订与制定 - 公司对《关联交易管理制度》等26项制度进行修订，新制定《控股子公司管理制度》等2项制度[34][35]