董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事，设董事长1人，有1名职工代表董事[4] - 董事会下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核委员会，专门委员会对董事会负责[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知，临时会议提前5日通知[12] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在十日内召集主持[13] - 独立董事、审计委员会及单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开股东会[25] 会议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议表决一人一票，须经全体董事过半数通过[22][23] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东会审议[24] - 董事不得在一次会议上接受超过两名董事委托代为出席，独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受委托[16] 其他规定 - 审计委员会成员中独立董事应过半数且由会计专业人士担任召集人[5] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 公司设董事会秘书，负责会议筹备及文件保管等事宜[7] - 董事会会议记录和档案保存期限不少于10年[29][34] - 董事会决议公告由董事会秘书按上交所规定办理，决议披露前相关人员需保密[31]