公司基本信息 - 公司于2023年3月2日注册，4月18日在科创板上市[5] - 公司注册资本为8910.8784万元人民币[5] - 公司已发行股份总数为8910.8784万股，均为人民币普通股[11] 股权结构 - 发起人陈灏持股1142.115万股，持股比例38.0705%[10] - 发起人宁波辰识企业管理合伙企业持股332.379万股，持股比例11.0793%[10] - 发起人宁波普辰企业管理合伙企业持股290.832万股，持股比例9.6944%[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[12] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[16] 股东权益与义务 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销违规决议[22] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[23] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[25] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十的事项[32] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十后提供的担保，须股东会审议[33] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产百分之五十以上，应提交股东会审议[34] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中三名独立董事，设董事长一人，有一名职工代表董事[76][77] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[81] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[82] 专门委员会 - 审计委员会成员不少于三名董事，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[93] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[94] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为高级管理人员[97] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[104] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中报[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，或连续三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[106] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作，内部审计机构接受审计委员会监督指导[110][112] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[113] - 公司指定符合中国证监会规定条件的媒体及上海证券交易所网站为信息披露媒体[118]