股本与股份 - 公司发起人净资产折合股本30,000,000股，超出部分计入资本公积[3] - 公司已发行股份总数为89,108,784股，均为人民币普通股[3] - 董事会有权三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[4] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[5] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效[5] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有诉讼请求权[6] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任[6] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%需股东会决定[8][9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上需提交股东会审议[9] - 公司与关联人发生交易金额（除担保外）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需提交股东大会审议[10] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[11] - 股东会普通决议需由出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[14] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[14] 董事相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可书面提名非独立董事和监事候选人[15] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不得超过6年[17] - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[18] 委员会相关 - 董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略与投资四个专门委员会[19] - 审计委员会成员不少于三名董事，独立董事应过半数[24] - 提名委员会负责向董事会提出提名或任免董事等事项建议[25] 信息披露与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报[28] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[28] - 满足条件时公司应现金分配，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%或连续三年累计不少于年均可分配利润的30%[29] 制度修订 - 公司修订《公司章程》及修订、制定部分制度[1] - 《股东大会议事规则》修订后名称变更为《股东会议事规则》[1] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》需股东大会审议[36]