公司治理结构 - 修订《公司章程》经股东大会审议通过后，公司将不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 法定代表人辞任，公司应在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[4] - 董事会成员中至少有1名公司职工代表，兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[32] - 董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士[36] 股份相关 - 公司已发行股份总数为1,071,910,711股，每股面值1元，股本结构均为普通股[6] - 公司发起人中国五矿集团有限公司认购股份数为225,000,000股，于1997年5月12日以经审计评估的净资产出资[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类股份股东权利义务相同[11] - 股东查阅或索取公司信息资料需提供持股证明，公司核实身份后提供[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[24] 会议相关 - 公司在事实发生之日起2个月内，若出现特定情形需召开临时股东大会[21] - 股东大会审议利润分配方案时公司提供网络投票方式，股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[63][64] - 董事、监事选举采用累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[30] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[60] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[60] - 除特殊情况外，公司在年度报告期内合并报表盈利且母公司报表中未分配利润为正，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%[61] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计机构向董事会负责[64] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[65] - 拟同步修订《五矿发展股份有限公司股东会议事规则》及《董事会议事规则》[71]