董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工董事[5] - 审计、提名、薪酬与考核、战略委员会成员分别为4、4、4、5名[9] - 董事任期3年可连选连任，董事长每届任期3年可连选连任[12][17] 交易与融资审议标准 - 非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需审议[6] - 关联交易与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占净资产绝对值超0.5％需审议[7] - 多项交易指标（资产净额、营业收入、净利润、成交金额等）达一定比例和金额需董事会审议[6] - 董事会决定单项或连续12个月累计金额占公司最近经审计净资产50％以下的融资业务[7] 独立董事相关 - 董事会至少1/3为独立董事，其中至少一名会计专业人士[20] - 多种情形自然人不得担任独立董事[20] - 独立董事每年自查独立性，董事会评估并披露专项意见[21] - 独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得提名[22] - 独立董事履职有多种特殊规定和限制[24][25][26] 董事会秘书 - 需大学本科以上学历，从事相关工作3年以上，取得资格证书[30] - 为公司与深交所指定联络人及新闻发言人[30] 董事会会议 - 每年召开四次定期会议，在特定报告公布前2日召开，通知提前10日发出[34] - 多种情形下可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[36] - 会议通知变更有不同规定[38] - 议案提出、提交、审议有时间和流程要求[39][40][41] - 会议召开、决议通过有人数和比例要求[43] - 特定情形可再议、复议议案[45] - 会议记录保存不少于10年，决议及文件会后2个工作日报送并公告[45][49] 其他 - 兼任高管和职工代表董事人数不超董事总数二分之一[13] - 董事有保密和忠实义务期限规定[15] - 人事任免经考核提意见后报董事会审批[50] - 董事长签署重大文件需经董事会决议[50]