董事任期与构成 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[5] - 董事会由七名董事组成，设董事长一名[13] 董事职责与履职 - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议视为不能履职[8] - 董事辞任生效或任期届满后一年忠实义务仍有效[10] 董事会会议 - 董事会每年至少开四次定期会议，每季度一次，提前十四日通知[23] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[24] - 临时会议通知提前三日，紧急情况可口头通知[24] 会议召开与决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[26] - 审议特定事项需三分之二以上出席董事同意[26] - 关联董事不得表决，无关联过半数董事出席且过半数通过决议，不足三人提交股东会[27] 其他规定 - 董事会将在两个交易日内披露董事辞职有关情况[8] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[27] - 本规则2025年7月制订，自公司H股在港交所挂牌上市日起生效，原规则失效[32]