上市计划 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市[1] - 本次发行的H股每股面值为人民币1.00元[6] - 本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售选择权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行H股股数15%的超额配售选择权[10] - 本次发行方式为香港公开发售及国际配售[8] - 本次发行拟在全球范围进行发售，发行对象包括境外机构投资者、企业和自然人，以及合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者[11] - 本次发行价格将由股东大会授权董事会及相关人士与承销商共同协商确定[12] 审批相关 - 本次发行上市相关议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议[4][14][15][16] - 发行H股募集资金用途需提请2025年第三次临时股东大会审议[18] - 发行上市相关决议有效期需提请2025年第三次临时股东大会审议[19] - 拟修订《欣旺达电子股份有限公司监事会议事规则》，修订草案将提请股东大会审议[20][21] - 拟投保董事、监事等责任保险，直接提交2025年第三次临时股东大会审议[22] - 拟聘请天健国际会计师事务所有限公司为发行上市审计机构，需提请2025年第三次临时股东大会审议[23][24] - 为子公司和参股子公司提供担保议案需提请2025年第三次临时股东大会审议[29] 资金与用途 - 公司已编制截至2024年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所已进行鉴证并出具专项鉴证报告[16] - 本次发行H股股票所得募集资金扣除相关发行费用后，将用于支持全球化布局与海外业务发展、加强研发投入、智能化改造等[17] 激励计划 - 调整2022年限制性股票与股票期权激励计划授予及行权价格、2024年限制性股票激励计划授予价格[25] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，690人符合条件，可申请归属707.9629万股[26] - 作废2024年限制性股票激励计划中36名激励对象的41.40万股第二类限制性股票[28] 其他事项 - 本次监事会应到监事3人，实到3人，相关议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[1][2][5][6][7][8][10][11][12][14][15][16] - 拟修订《欣旺达电子股份有限公司监事会议事规则》，经批准后H股上市交易之日起生效，现行规则废止[20][21] - 授权董事会办理投保董事、监事等责任保险相关事宜[22] - 授权管理层协商确定审计费用[24] - 授权监事会调整修改《欣旺达电子股份有限公司监事会议事规则》修订草案[20][21]