发行H股计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，尚需提交2025年第三次临时股东大会审议[1][2][3] - H股每股面值为人民币1.00元[5] - 发行H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售选择权行使前），可授予整体协调人不超过前述发行H股股数15%的超额配售选择权[9] - 发行方式为香港公开发售及国际配售，具体方式由股东大会授权相关人士确定[7] - 发行拟在全球范围发售，对象包括境外及境内符合规定的投资者[10] - 发行价格通过订单需求和簿记建档，由股东大会授权相关人士与承销商协商确定[11] - 发行上市完成后，发行上市前滚存未分配利润在扣除拟分配利润后，由新老股东按持股比例共同享有[14] 资金与授权 - 发行H股股票募集资金用于全球化布局、研发投入等，需提交2025年第三次临时股东大会审议[17] - 发行上市相关决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月，满足条件可延长[18] - 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理发行H股并在港交所主板上市有关事项[19] - 授权人士可处理发行上市相关文件、人员、申请等事务，授权期限为议案经股东大会审议通过之日起二十四个月，满足条件可延长[20][22][31] - 确定王威先生、曾玓先生为董事会授权人士，授权期限相同[32] 公司治理调整 - 拟修订现行《公司章程》及其附件议事规则，三项草案修订尚需提交2025年第三次临时股东大会审议[35][37] - 申请授权董事会及其授权人士对《公司章程（草案）》及其附件进行调整修改并办理手续[36] - 提名委员会成员调整为汤旭等，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会董事任期届满之日止[41] - 确认公司各董事角色，自公司本次发行的H股股票在香港联交所主板挂牌上市之日起生效，尚需提交2025年第三次临时股东大会审议[42] 人员聘任 - 拟聘请曾玓先生、陈佩贞女士出任联席公司秘书等，聘任自公司发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效至上市满三年之日止[39][40] - 同意聘请天健国际会计师事务所有限公司为审计机构，尚需提交2025年第三次临时股东大会审议[45] 激励计划调整 - 2022年限制性股票与股票期权激励计划的限制性股票授予价格由19.33元/股调整为19.18元/股，股票期权行权价格由38.92元/份调整为38.77元/份；2024年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由6.78元/股调整为6.63元/股[46][47][48] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，可归属限制性股票数量共707.9629万股，为690名激励对象办理归属事宜[49] - 公司作废2024年限制性股票激励计划中41.40万股尚未归属的限制性股票，涉及36名因个人原因离职/主动放弃的激励对象[50][51] 其他事项 - 拟投保责任保险，议案将直接提交2025年第三次临时股东大会审议[43][44] - 《关于为子公司和参股子公司提供担保的议案》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议[52] - 公司定于2025年7月24日召开2025年第三次临时股东大会，并将第1 - 7、10、14 - 16、20项议案提交审议[53] - 王威1997年12月与王明旺共同创办欣旺达，2016年10月至今任董事长、总经理[56] - 曾玓2016年3月至今任欣旺达投资发展部总经理，2017年5月至今任董事会秘书，现任董事、副总经理、董事会秘书[56] - 陈佩贞拥有逾17年公司秘书工作经验，为特许秘书等专业人员及相关公会会士[57]