股东大会信息 - 2025年7月7日14时在上海浦东新区张衡路公司会议室召开股东大会[13] - 交易系统投票平台7月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可投票[13] - 互联网投票平台7月7日9:15 - 15:00可投票[13] - 股东及股东代表发言不超3分钟[9] 议案内容 - 议案一取消监事会并修订《公司章程》[15] - 议案二含13个子议案，涉及修订、制定及废止部分治理制度[15][16] 制度相关 - 公司对外投资管理制度适用于公司及子公司[25] - 对外投资包括六种类型，遵循五项原则[25][29] - 应配备合格人员办理对外投资业务[29] 投资审议标准 - 对外投资资产总额占比10%以上等提交董事会审议并披露[33] - 对外投资资产总额占比50%以上等除董事会审议，还提交股东会审议[33][34] - 交易标的营收占公司经审计营收10%以上且超1000万元提交董事会审议[33] - 交易标的营收占公司经审计营收50%以上且超5000万元除董事会审议，还提交股东会审议[34] - 未达董事会审议标准的对外投资由总经理审批[35] - 交易涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[36] 投资管理机制 - 董事会设战略委员会统筹对外投资项目分析研究[40] - 设立战略投资部负责投资项目信息处理及监控[40] - 总经理为对外投资实施负责人，向董事会汇报进展并提建议[40] - 指定部门或人员对投资项目跟踪管理[41] - 对派驻被投资公司人员建立报告、考评机制[41] - 加强投资处置环节控制[45] - 建立投资项目后续跟踪评价管理机制[45] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过生效实施，由董事会负责解释[48,50]