会议信息 - 高新兴第六届董事会第二十八次会议于2025年6月30日在广州召开[2] - 会议召集、召开程序符合相关法律法规规定[2] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》获通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于修订公司部分制度的议案》获通过，部分事项需提交股东大会审议[8] - 《关于暂不召开股东大会的议案》获通过，相关议案另行通知[10] 制度变更 - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》，修订多项制度[7][8] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记、章程备案事宜[3] - 会议审议结果详情见同日指定媒体披露的相关公告[5][8]