治理机制 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[1] 工作流程 - 会计年度结束后管理层向独立董事汇报生产经营和重大事项进展[2] - 独立董事核查拟聘会计师事务所及注册会计师从业资格[2] - 财务负责人在年审注册会计师进场前向独立董事提交审计工作安排等资料[2] - 公司在出具初步审计意见后至审议年报前安排独立董事与注册会计师见面会[3] - 独立董事在审议年报前审查董事会程序和文件充分性[3] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[3] 自查评估 - 独立董事每年对独立性情况自查，董事会进行评估并披露[3] 报告提交 - 独立董事向年度董事会、股东会提交述职报告[4] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释和修订[7]