董事会会议 - 第五届董事会第二次会议于2025年6月30日召开，9位董事均出席[2] 人事提名 - 提名江冰女士为第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会结束[3] 议案表决 - 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》全票通过[3] - 《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》全票通过，津贴8万元/年按季发[5][7] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》3票同意，6票回避[10] - 《关于调整公司组织架构的议案》全票通过[11] - 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[12] 股东大会 - 董事会同意召开2025年第二次临时股东大会[13]