业绩情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为1945.50万元，扣非后为1212.43万元[37] 研发情况 - 2022 - 2024年公司累计研发投入3.36亿元，平均研发投入占比20.49%[30] - 2024年末研发人员占员工总数比例为57.08%[30] 资产情况 - 截至2024年末公司实物资产占总资产比重低于20%[29] 发行情况 - 本次发行A股，每股面值1元，以简易程序向特定对象发行[11][22] - 发行对象不超过35名，定价基准日为发行期首日[15][19] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[19] - 募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[26] - 拟发行股份不超发行前总股本30%[28] - 发行相关事项获2024年股东会授权和董事会通过[33] 股本情况 - 2024年12月31日总股本11256.15万股，2025年6月后为16771.67万股[40][41] - 假设2025年12月完成发行，发行后总股本为17583.38万股[40][43] 收益假设 - 假设2025年净利润持平、增10%、降10%[37] - 不同净利润假设下，发行前后加权平均净资产收益率和基本每股收益情况[43][44] 风险提示 - 发行后总股本和净资产提升，即期回报有被摊薄风险[45] 未来规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[55] - 加强募集资金管理，落实投资项目，提升盈利能力[51][53] - 完善治理结构，加强经营效率[54] - 董事和高管承诺不损害公司利益，控股股东和实控人承诺不侵占利益[56][58] 募投项目 - 募投项目为无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目[12]