制度修订 - 公司对外投资管理办法于2020年3月发布，2022年8月第一次修订，2025年6月第二次修订[1] 决策与管理 - 对外投资决策机构为股东会、董事会、董事长、总经理，各按权限决策[5] - 董事会战略委员会统筹、协调和组织对外投资项目分析研究并提供建议[6] - 总经理是对外投资方案实施主要责任人，可组织项目实施小组[7] - 财务部负责对外投资财务管理，按月取得子公司财务报告[5][7] - 纪检部（审计部）对投资项目定期或不定期检查，发现问题及时报告[7] 决策流程 - 对外投资决策须经“申请——初审——审核——审定——备案”五个阶段[12] 投后管理 - 投资后管理与服务包括提升被投企业治理能力、派驻人员履职等内容[15] 投资处置 - 经营期满、破产等情况可收回对外投资，战略调整等情况可转让对外投资[16] 责任规定 - 董事等管理人员若因过失或故意造成投资重大损失应承担相应责任[20] 信息披露 - 对外投资需按规定履行信息披露义务[22] - 董事会秘书办公室和子公司应及时报告对外投资情况并配合信息披露工作[22] - 子公司董事会需指定专人负责信息披露及与董事会秘书沟通[23] - 对外投资事项未披露前知情人员有保密责任和义务[24] 制度说明 - 制度未尽事宜按国家相关规定和公司章程执行[26] - 制度与国家后续规定抵触时以国家规定为准并修订[26] - 制度由公司董事会负责解释和修订[26] - 制度经股东会审议通过后生效施行[26]