会议安排 - 第六届董事会第二十五次会议于2025年6月30日召开[1] - 公司拟定于2025年7月16日召开2025年第一次临时股东大会[33] 制度修订 - 多项制度修订议案通过，需提交股东大会审议[2][4][6][8][10][12][13] - 拟制订两项管理制度，需提交股东大会审议[16][18] 人员选举 - 提名第七届非独立董事和独立董事候选人，需提交审议[20][23] 其他事项 - 拟定第七届独立董事年度津贴为120,000元（含税），需提交审议[26] - 同意续聘审计机构，需提交审议[29]