会议信息 - 第五届董事会第二十次（临时）会议于2025年6月26日召开，应到董事7人，实到7人[2] 业务出售 - 审议出售光伏胶膜业务相关公司股权议案，5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[3] - 本议案尚需提交股东会审议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过[5] 资产估值 - 截至2024年12月31日，绿康玉山股东权益评估值145.14万元，绿康海宁为 -2877.62万元，绿康新能为858.07万元，三家合计 -1874.41万元[11] - 重大资产重组标的资产定价为0元[11] 资金支持 - 饶信新能向标的公司合计提供不超6.3亿元无息借款[15] 资产交割 - 资产置出交割先决条件达成后签署《置出资产交割确认书》，完成交付和权属变更登记[17] 交易性质 - 本次交易构成重大资产重组且构成关联交易，5票同意、0票反对、0票弃权[21] 议案审议 - 《关于签署附条件生效的<资产置出协议之补充协议>的议案》以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过[23] - 《关于〈绿康生化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过[26] 合规情况 - 本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定[27][29][30][32] 评估相关 - 公司聘请银信评估作为本次重大资产重组的资产评估机构[36] - 本次评估对绿康玉山采用资产基础法和收益法，对绿康海宁和绿康新能采用资产基础法[39] 回报摊薄 - 公司就重大资产重组对即期回报摊薄影响进行分析并提出填补措施[43] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权董事会及相关人士全权办理本次重大资产重组事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起12个月，若获全部批准则延至重组完成之日[50][51] 股东会安排 - 《关于暂不召集股东会审议本次重大资产重组相关事项的议案》以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过，暂不召开审议重大资产重组相关事项的股东会，完成相关工作后将另行召开[51]