会议信息 - 股东会于2025年6月27日在公司4楼会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人共106人，所持表决权占公司表决权67.6796%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[5] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>》同意票占比99.9809%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意票占比99.9122%[7] - 《关于第四届董事会董事薪酬方案》非累积投票同意票占比99.8578%[10] - 《关于第四届董事会董事薪酬方案》累积投票同意票占比99.4527%[11] 董事选举 - 王文斌、袁养德当选第四届董事会董事[12] - 王文斌、盛庆义、张航当选非独立董事[13] - 袁养德、耿英三、李静当选独立董事[13] 决议情况 - 议案1、2.01、2.02为特别决议获三分之二以上通过[13] - 议案2.03至2.08、3、4、5为普通决议获二分之一以上通过[13] 合规情况 - 本次会议无被否决议案[2] - 采用累积投票制选举董事[13] - 律师认为会议召集、召开、表决合法有效[14]