公司基本信息 - 公司于1996年10月21日获批发行1360万股普通股，11月11日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为13374.72万元，股份总数为13374.72万股，每股面值1元[4][11][10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[11] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持总数25%[16] - 持有公司5%以上股份股东等特定买卖行为所得收益归公司所有[16] - 公司收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总数10%[14] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[71] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[78] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[79] 独立董事相关 - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[83] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[85] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[102] - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年母公司年均可分配利润的30%，每年不少于10%[104] - 调整利润分配政策议案，经出席股东会股东表决权2/3以上通过[109] 报告披露相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[101] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘提前30日通知[116] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[112]