公司章程修订 - 2025年6月27日第四届董事会二十一次会议通过修订《公司章程》议案[4] - 法定代表人由董事长改为代表公司执行事务的董事[4] - 高级管理人员定义增加副总经理[4] - 股东提董事候选人持股比例从3%降为1%[6] - 法定代表人辞任需30日内确定新代表人[4] - “半数以上”表述统一改为“过半数”[8] 董事选举与提名 - 股东会选董事，得票超出席股东表决权1/2以上按得票决定当选[6] - 提名人提名需取得候选人书面承诺，独立董事提名需征得同意[6] - 交易所对董事任职资格有异议不得提交表决[6] 董事会委员会 - 董事会设审计、薪酬和考核、战略与发展、提名委员会[7] - 审计、薪酬与考核、提名委员会过半数成员为独立董事[7] - 审计委员会成员3名，2名为独立董事，每季度至少开一次会[7] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准及薪酬方案并提建议[8] - 战略与发展委员会负责研究长期战略和重大投资决策并提建议[8] - 提名委员会负责拟定选择标准和程序，遴选审核人选并提建议[8] - 董事会未采纳或未完全采纳委员会建议需记载意见及理由并披露[8] 章程生效与变更 - 修订后章程经股东会审议通过后生效实施[9] - 董事会提请审议并授权办理工商变更登记等事宜[9] - 章程变更以工商登记机关核准内容为准[10]