董事会会议 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2025年6月27日召开，7名董事全部出席[3] 人员提名 - 提名陈利华等3人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[4][5] - 提名林素燕等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[6][7][8] 制度修订 - 公司对《公司章程》制度进行修订，需股东会特别决议通过[10] 担保事项 - 公司拟为特克斯千汇矿业2247.60万元银行贷款提供担保[11][12] 股东会安排 - 公司拟于2025年7月15日14:30召开2025年第一次临时股东会[13]