股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月14日13点30分在上海浦东新区康桥工业区秀沿路123号行政楼二楼会议室召开[3] 股票发行信息 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[14] - 发行对象不超过35名符合法规特定对象[14] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[15] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[16] - 证券投资基金管理公司等以管理的2只以上产品认购视为一个发行对象，信托公司只能以自有资金认购[14] - 发行采取向特定对象发行方式，获上交所审核和中国证监会同意注册批复后择机发行[14] - 发行对象以人民币现金同一价格认购股票[14] - 最终发行对象由董事会根据授权与保荐机构按申购报价等原则确定[14] - 最终发行价格由董事会及其授权人士与保荐机构按申购报价等原则协商确定，不低于发行底价[16] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金不超99,460.64万元[18] - 发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让[17] - 发行决议有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月[20] - 本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告[29] - 本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易[20] 资金使用项目 - 高性能玻纤纱产线建设项目投资72,000.00万元，拟用募集资金63,263.05万元[19] - 高性能特种玻璃纤维研发中心建设项目投资9,200.00万元，拟用募集资金8,197.59万元[19] - 补充流动资金及偿还借款投资28,000.00万元，拟用募集资金28,000.00万元[19] 股东回报与授权 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[32] - 董事会提请股东大会授权办理与本次发行股票有关事宜[33] - 授权董事会办理发行申报等相关事宜，除部分授权至相关事项存续期内有效，其余自股东大会通过之日起12个月内有效[34][37] 公司制度与经营 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，变更经营范围并修订《公司章程》[38] - 拟修订部分内部治理制度，包括《股东会议事规则》等[40] 子公司授信与担保 - 全资子公司黄石宏和拟申请不超7.5亿元（或等值外币）综合授信额度[41] - 公司拟为黄石宏和提供总额不超7.5亿元（或等值外币）担保额度[41] - 综合授信额度期限及担保额度有效期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月止，授信额度可循环使用[42] - 因公司及控股子公司担保额度超公司最近一期经审计总资产30%，预计综合授信及预计担保事项需经股东大会特别决议审议通过[42]