股份转让 - 2025年6月26日，汪坤、门庆娟、无锡峻茂拟向深蕾科技转让10,706,199股股份，占总股本13.32%[3] - 转让后，汪坤等合计放弃32,118,605股股份表决权，占总股本39.96%[3] - 若交易完成，深蕾科技将持有10,706,199股股份，占总股本13.32%，成为控股股东[3] - 第一期标的股份10,706,199股，占总股本13.32%，完成过户登记后，乙方成控股股东，实控人变更为夏军、李蔚[12][13] - 第二期标的股份8,029,650股，占总股本9.99%，2026年6月30日前完成转让[14] - 第三期标的股份5,366,453股，占总股本6.68%，2027年6月30日前完成转让[17] 资金安排 - 协议签署10个工作日内，公司支付5000万元诚意金并开展尽职调查，不晚于2025年7月30日结束[20] - 第一期标的股份转让价格为43.55元/股，合计支付转让款4.66亿元[22] - 取得深交所合规确认书10个工作日内，支付第一笔转让款2.79亿元，5000万元诚意金转为应付甲方1首笔转让款[23] - 第一期标的股份交割3个工作日内，支付第二笔转让款1.86亿元，共管账户留存5000万元[23] - 为担保第二期股份转让，甲方质押股份，乙方支付20,000万元保证金[14][15] - 为担保第三期股份转让，甲方质押股份，乙方支付10,000万元保证金[17][18] 业绩承诺 - 甲方承诺上市公司2025 - 2026年度经审计营业收入合计不低于10亿元[26] - 业绩承诺净利润合计不低于2000万元，超额部分80%作为现有业务团队业绩奖励[27] - 业绩承诺期内营业收入未达承诺金额，差额部分甲方按1%现金补偿[27] - 业绩承诺期内净利润未达承诺，甲方按差额现金补偿[27] - 甲方承诺2027年6月30日前协助上市公司收回截至2026年12月31日流动资产未变现账面净值的90%[28] 公司治理 - 第一期标的股份交割后10日内，双方配合完成上市公司控制权交接[25] - 第一期标的股份交割30日内，改组董事会、监事会，董事会由5名董事组成，监事会由3名监事组成[26] 其他事项 - 过渡期内未经乙方同意，上市公司重大资产处置账面价值超300万元受限[36] - 过渡期内额外增加员工薪酬不超员工总数10%且不超现有薪酬总额50%除外[36] - 本次股份协议转让和表决权放弃不会对公司正常生产经营造成不利影响[62] - 本次权益变动尚需深蕾科技股东大会审议通过等，实施及完成时间存在不确定性[64]