会议决议 - 2025年6月26日第二届董事会第二次会议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》全票通过，无需提交股东会审议[3] 提名委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议规则 - 会议召开3天前通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[15] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[16]