会议决议 - 2025年6月26日公司二届二次董事会通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》议案，9票同意[3] 委员会设置 - 成员3名董事，独立董事占多数[8] - 设主任委员1名，由独立董事担任[8] - 委员任期与董事一致，可连选连任[8] 会议规则 - 例会每年至少1次[15] - 提前3天通知全体委员[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[17] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[23] 生效规则 - 工作细则自董事会审议通过日生效，修改亦同[19]