董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 六种情形下应召开临时董事会会议[6] - 董事长十日内召集并主持会议[8] - 提前十日发会议通知，紧急时不受限[11] 会议变更与出席 - 定期会议变更需提前三日发书面通知[13] - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托[18] 会议表决与决议 - 一人一票，现场记名或非现场书面表决[23] - 决议须全体董事过半数通过，担保需三分之二以上同意[25] - 矛盾决议以形成时间在后为准[26] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[27] 其他规定 - 按股东会和章程授权行事，不得越权[28] - 利润分配决议流程[29] - 提案未通过一个月内不再审议[30] - 提案不明确会议暂缓表决[32] - 会议可按需全程录音[33] - 秘书安排记录会议内容[34] - 董事签字确认会议记录和决议[35] - 秘书按规定办理决议公告[36] - 会议档案保存不少于十年[39]