董事任期与选举 - 董事任期三年，届满可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事合计不超董事总数1/2[6] - 董事会或持股3%以上股东可提名非独立董事候选人[7] - 董事会或持股1%以上股东可提名独立董事候选人[7] - 股东会选举董事实行累积投票制[7] - 职工代表董事由职工代表大会选举，无需股东会审议[8] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[17] - 董事会下设4个专门委员会，审计等委员会中独立董事应占多数且任召集人[17] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少2次，提前10日书面通知[28] - 特定主体提议时应召开临时会议，提前3日书面通知（特殊情况除外）[29][30] 提案与审批 - 持股3%以上股东有权向董事会提提案[24] - 对外担保事项须全体董事过半数及出席会议2/3以上董事同意[22] 董事长与秘书 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[17] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任[17] 表决与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[37] - 董事会会议表决一人一票，记名书面等方式进行[43] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数投赞成票[43] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[44] - 关联董事回避时，过半数无关联董事出席可举行会议，决议需无关联董事过半数通过，担保事项需2/3以上通过[46] 其他规定 - 董事连续二次未出席会议，董事会应建议撤换[13] - 董事辞职提交书面报告，公司收到生效，两日内披露[13] - 董事会低于法定人数，2个月内完成补选[15] - 董事会定期会议书面变更通知需提前三日发出，不足需顺延或获认可[34] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[39] - 出席无关联董事不足三人，提案提交股东会审议[46] - 董事会就利润分配决议可先要求审计草案，后要正式报告[47] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[48] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[48] - 董事会会议记录含相关内容，与会董事签字确认[49] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[51] - 董事会议案决议由总经理落实，董事长督促通报[51] - 未经决议实施事项致损由行为人负责[51] - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年[52] - 本规则经股东会审议通过后生效[58]