股东大会信息 - 2025年6月26日在四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人9271人，持表决权股份1177869876股，占比25.5157%[2] - 公司在任董事9人、监事5人全部出席，董事会秘书出席，副总经理和财务总监列席[3][4] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数1156254803，比例98.1649%[5] - 《2024年度公司董事报酬情况》同意票数1162297832，比例98.6779%[5] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数1166261931，比例99.0144%[5] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票数1167479137，比例99.1178%[6] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票数1167791570，比例99.1443%[6] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意票数1167096060，比例99.0853%[8] - 《关于公司回购股份方案的议案》同意票数1170024932，比例99.3339%[8] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票数95439123，比例90.4486%[10] - 《关于公司2024年度计提信用及资产减值准备、预计负债的议案》同意票数93709157，比例88.8091%[10] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意票数94743613，比例89.7895%[10] - 《关于公司回购股份方案的议案》同意票数97672485，比例92.5652%[10] - 《关于开展远期外汇交易业务的议案》同意票数94651629，比例89.7023%[10] - 《关于公司为下属子公司新增2025年度担保额度的议案》同意票数90099902，比例85.3886%[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数62367611，比例59.1064%，属特别决议事项已通过[10][11] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》同意票数70112042，比例66.4459%[10] 其他 - 本次股东大会由北京金杜（成都）律师事务所刘浒、赵志莘见证，程序和结果合法有效[13] - 公告备查文件有经鉴证的法律意见书和股东大会决议[14][15]