交易数据 - 黄埔酒店100%股权原评估值和交易价格为22158.54万元，调整后为19887.36万元[3] - 支付对价中股份对价为16904.26万元，现金对价为2983.10万元[3] - 公司向旅游集团发行股份数量调整为24428121股，发行价格为6.92元/股[4] - 募集配套资金总额由不超过8000万元调整为不超过3983.10万元[11] - 募集配套资金拟用于支付交易现金对价2983.10万元、中介机构费用及相关税费1000.00万元[12] 补偿承诺 - 旅游集团对黄埔酒店以市场法评估的资产作出减值测试与补偿承诺，补偿期为交易实施完毕当年及其后两个会计年度[5] - 旅游集团对黄埔酒店房屋建筑物（含土地使用权）作出减值测试与补偿承诺，补偿期为交易实施完毕当年及其后两个会计年度[8] - 土地使用权当年度应补偿股份数=该土地使用权当年度期末减值额/本次发行股份价格－已补偿股份总数[7] - 各资产组当年度应补偿股份数=各资产组当年度期末减值额/本次发行股份价格－已补偿股份总数[7] - 旅游集团当年度应补偿股份数=黄埔酒店房屋建筑物（含土地使用权）当年度期末减值额/本次发行股份价格－已补偿股份总数[9] - 若旅游集团需股份补偿，配合完成回购注销手续；需现金补偿，在通知期限内支付至指定账户[8][9] 交易相关 - 本次重组方案调减标的资产交易作价，减少比例不超过20%，不构成重大调整[13] - 本次交易审计、评估基准日更新至2025年3月31日[16] - 中兴华会计师事务所对2025年1 - 3月、2024年度及2023年度黄埔酒店进行审计，对2025年3月31日公司备考合并财务报告进行审阅[16][17] - 北方亚事对黄埔酒店进行加期评估[16] - 公司聘请北方亚事为评估机构，其具有独立性[17] - 评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，评估定价公允[17][18][19] - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市[14][15] - 旅游集团承诺若违反承诺给公司或投资者造成损失，愿依法承担补偿责任[10] 会议信息 - 第十一届八次监事会于2025年6月24日召开，应出席监事3人，实际出席3人[1]