委员会组成 - 委员会由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 补选规定 - 公司自独立董事委员辞职日起六十日内完成补选[6] 会议规则 - 不定期开会，会前3天通知委员[16] - 2名及以上委员提议等可开会[16] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] - 委员最多接受一名委员委托，独董委托独董[16] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[18] 细则生效 - 细则由董事会制订、通过后生效，修改亦同[20]