委员会组成 - 委员由三名董事组成，至少一名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员会管理 - 设主任委员一名，原则上由董事长担任[6] - 任期与同届董事会任期相同，可连选连任[6] 会议相关 - 不定期召开，临时会议提前3天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 以现场召开为原则，一人一票书面表决[14] 其他 - 指定董事会办公室负责前期准备[12] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[13] - 细则由董事会制订通过生效及修改[16]