董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核4个专门委员会[4] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知董事[6] - 六种情形下董事长10日内召集临时董事会会议[6][8] - 临时会议提前10日和5日通知董事，紧急情况除外[10] - 变更定期会议需在原定召开日前3日发书面通知[11] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议撤换[14] - 董事任职期内连续12个月未亲自出席超半数会议需说明披露[14] 会议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[18] - 会议表决以记名投票，非现场用书面表决票[17] - 全体董事过半数通过提案形成决议，关联董事回避有特殊规则[22] - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议相同提案[24] 其他 - 董事会会议档案保存10年[28] - 秘书安排记录会议，董事签字确认[26] - 董事会公告应披露决议内容[28][31] - 董事长督促落实决议并检查通报[28] - 会议不得表决未通知提案，委托董事也不能[19] - 董事可会前了解信息，会中建议解释情况[19] - 主持人可决定提案一次性表决，需事先说明并征得同意[24]