股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月16日13:30召开，股权登记日为7月9日[1][3] - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合，地点在上海嘉定区[2][3] - 应选非独立董事6人，独立董事3人[4] - 提案17需逐项表决，有10个子议案[6] - 提案6 - 8、16 - 27为特别决议事项，需2/3以上有效表决权通过[8] - 提案3、5、15、16 - 23、25 - 27关联股东应回避表决[8] - 提案1 - 5、16 - 27对中小投资者表决单独计票[8] - 股东登记时间为7月11日，地点在上海嘉定区[10] - 网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行[11] - 网络投票代码为362527，投票简称为时达投票[17] 公司策略 - 修订《投资管理制度》等多项制度[23] - 符合2025年度向特定对象发行股票条件，方案有10项子议案[23] - 制定2025年度向特定对象发行股票预案等报告[23] - 提出2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及措施[23] - 与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易[23] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[23] - 设立募集资金专项账户[23] - 提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜[23] - 提请股东大会同意特定对象免于发出收购要约[23]