董事会会议 - 2025年6月20日召开第三届董事会第七次会议，通过修订《董事会提名委员会工作细则》[2] 提名委员会 - 由三名委员组成，两名是独立董事[6][7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] 会议规则 - 定期会议原则上每年至少开一次，无审议事项可不召开[15] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[21] - 表决每名委员一票，决议经全体委员过半数同意通过[26] 其他 - 会议档案保存不少于十年[30] - 工作细则经董事会通过，自决议通过日施行[19]