董事会构成与任期 - 董事会由七人组成，含四名独立董事[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] 股东会召开规定 - 董事会应在上一会计年度结束后六个月内召开年度股东会[8] - 单独或合并持股10%以上股东书面请求，董事会应在两个月内召开临时股东会[9] 股份发行规定 - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[9] - 董事会决议发行新股需全体董事三分之二以上通过[9] 风险投资规定 - 董事会确定的风险投资不得超公司总资产的10%[11] 违规股票买卖处理 - 持股5%以上股东、董事、高管违规买卖股票收益归公司[12] - 股东有权要求董事会三十日内执行收回违规收益规定[12] 董事会会议规定 - 董事会会议每年至少召开两次，提前十日书面通知董事[17] - 三分之一以上董事等提议应在十个工作日内召开临时会议[17] - 紧急情形经董事长等提议征得全体董事同意可三日内召开临时会议[17] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 一名董事一次会议接受委托代出席不超两名董事[18] - 董事会决议需全体董事过半数通过[19] - 董事与决议有关联关系不得表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[20] - 董事连续两次未出席或任职期内连续十二个月未出席超会议总数二分之一应书面说明披露[19] - 董事连续两次未出席也不委托他人出席，董事会应建议股东会撤换[19] - 所有董事签字同意的议案视同有效董事会会议通过[19] 子公司财务资助规定 - 控股子公司（特定除外）、参股公司其他股东按出资比例提供同等条件财务资助[22] 独立董事任职限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得任独立董事[26] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[26] - 独立董事不得由特定人员担任[26] 其他规定 - 董事会会议记录十年内不得销毁[25] - 董事会决议违规致公司损失，参与决议董事赔偿，表决异议并记录的董事免责[25] - 董事会研究重大问题制定规章应邀请工会或职工代表列席[25] - 董事应在董事会决议上签字并担责[25] - 议事规则由股东会通过之日生效，修改亦同[29] - 细则由董事会负责解释[29]