薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 特定人员有权提名委员候选人[4] - 委员经由全体董事过半数通过产生[4] 独立董事补选 - 独立董事比例不符规定，公司应60日内完成补选[5] 会议相关规定 - 每年至少召开1次会议，特定人员可要求召开临时会议[14] - 会议召开3日前发通知，全体委员一致同意可免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员三分之二以上同意通过[15] 委员权责 - 有权要求董事、高管述职或接受质询[16] - 考评高管委员时该委员回避，相关决议需其他两位委员同意[16] - 委员回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[16] 会议其他规定 - 召开程序、表决方式和薪酬政策等须遵循规定[16] - 现场会议有记录，出席委员签名，非现场可无记录[16] - 文件由董事会办公室保存不少于十年，经召集人同意可调阅[16] - 参会人员负有保密义务[16] 细则执行与解释 - 自董事会决议通过之日起执行[19] - 未尽事宜按法律法规和章程执行修订[19] - 解释权归属公司董事会[19]