董事会组成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，至少1名会计专业人士[3] - 董事任期三年可连选连任，独立董事不超六年[3][4] 人员设置 - 设董事长1名，为法定代表人，与副董事长由全体董事过半数选举罢免[4] - 设董事会秘书，为高管，由董事长提名，董事会聘任解聘[5] 董事会职权 - 行使召集股东会等17项职权，超授权事项提交股东会[5][6][7] - 三分之二以上董事出席同意可收购本公司股票[6] 董事义务 - 董事应忠实、诚信、勤勉履职，负12项忠实义务[10][11][12] 会议相关 - 例会每年至少两次，提前十日发书面通知[27] - 全体董事过半数出席方可举行，一人受托不超两名董事[27] - 临时会议提前三日通知[29] 重大关联交易 - 与关联自然人超30万、法人超300万且占净资产绝对值0.5%以上为重大[34] - 需二分之一以上独立董事认可提交审议[34] 决议相关 - 全体董事过半数表决通过有效，书面决议效力相同[36] - 关联董事表决关联交易应回避[37] 董事会基金 - 经股东会同意设立，秘书制定计划报董事长，按不超2.5％净利润提取[46] - 用于会议等支出，财务管，董事长审批[46][48]